##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

توحید شفیع زاده دیزجی محمدعلی اردبیلی

چکیده

امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت¬ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته¬اند ارزش¬های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین¬المللی نقض نمی¬کنند بلکه منجر به نگرانی¬های بین¬المللی می¬گردند. ناتوانی دولت¬ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه¬ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت¬ها روبه¬روست.
پول¬شویی یک جرم فراملی است که می¬تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه¬ای است؛ از جمله همکاری دولت¬ها. در قانون مبارزه با پول¬شویی 1386 به همکاری¬های بین¬المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری¬هایی می¬شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می¬رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت¬های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول¬شویی تهدید می¬شود، مناسب¬ترین بسترِ بین¬الدولی برای مبارزه با پول¬شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.

جزئیات مقاله

مراجع
[1] Bagherzadeh, Ahad. (2016). Comaparative Study of Money-laundering, Tehran, Mizan Publication, 3rd Edition. (in Persian)
[2] Bartlett, B. L. (2002), The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development, An Economic Research Report: The Asian Development Bank Regional Technical Assistance Project No. 5967 Countering Money Laundering in the Asian and Pacific Region.
[3] Boister, Neil (2003), Transnational Criminal Law, European Journal of International Law, No. 14.
[4] Boister, Neil (2012), An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford University Press.
[5] Gholami, Ali & Pourbakhsh, Mohammadali. (2011). Combatting Money-laundering in Iranian Laws and International Instruments, The Review of the Syudy of Islamic Economy, Number 7, Autumn and Winter, pp. 93-120. (in Persian)
[6] Gounev, P. and Bezlov, T (2010), Examining the Links between Organised Crime and Corruption, Trends in Organized Crime, Vol. 13, No. 4.
[7] Hemmati, Mohammadbagher. (2012). Preventive Measures and Punishments in the Law of Combatting Money-laundering, Tehran, Khorsandi Publication, 1st Edition. (in Persian)
[8] http://bimstec.org/overview/
[9] http://yadanabonnews.com/dailynews/international/item/14475-anti-money-laun-dering-and-combat-ing-financing-of-terrorism-discussed
[10] Karsai, Krisztina (2008), The Principle of Mutual Recognition in the International Cooperation in Criminal Matters, Zbornik Radova, No. 42.
[11] Mitsilegas, V. (2006), Countering the chameleon threat of dirty money: ‘hard’ and ‘soft’ law in the emergence of a global regime against money laundering and terrorist financing; in: Edwardsand, A. & Gill, P. (eds.), Transnational Organised Crime: Perspectives on Global Security, Oxon: Routledge.
[12] Safferling, Christoph (2009), Europe as Transnational Law – A Criminal Law for Europe: Between National Heritage and Transnational Necessities, German Law Journal, Vol. 10, No. 10.
[13] Saki, Mohammadreza. (2016). An Introduction to Money-laundering, Tehran. Judiciary Press and Publication Center, 2nd Edition. (in Persian)
[14] Schneider, F. and Windischbauer, U. (2008), Money Laundering: Some Facts, European Journal of Law and Economics, Vol. 26, No. 3.
[15] Sieber, Ulrich (2009), Die Zukunft des Europäischen Strafrechts, Ein neuer Einsatz zu den Zielen und Modellen des europäischen Sttrafrechtssystems, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, No. 121, Heft 1.
[16] Sieber, Ulrich (2009), Objectives and Models of Transnational Criminal Law, BKA (Bundeskriminalamt) Autumn Conference, Wiesbaden, November 25.
[17] Sieber, Ulrich (2010), Legal Order in a Global World, The Development of a Fragmented System of National, International and Private Norms, in: Von Bogdandy, A. & Wolfrum, R., Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 14.
[18] Tiba, Firew Kebede (2016), Regional International Criminal Courts: An Idea Whose Time Has Come?, Cardozo Journal of Conflict Resolution, Vol. 17.
[19] Utama, Paku (2010), International Cooperation Calling as an Urge in Fighting International Financial Organised Crime; Global Corruption, Indonesian Journal of International Law, Vol. 7, No. 2.
[20] Yepes-Enriquez, Rodrigo and Tabassi, Lisa (Edited by) (2002), Treaty Enforcement and International Coopeartion in Criminal Matters, T.M.C. Asser Press.
[21] Yousefi Sadeghlou, Ahmad & Daneshjou, Hamed. (2016). The Challenges and Weakness of Combatting Money-laundering in Iranian Law, The Review of Researches of Private and Criminal Law, Number 29, Autumn, pp. 53-72. (in Persian)
ارجاع به مقاله
شفیع زاده دیزجیت., & اردبیلیم. (۱۳۹۷-۰۳-۱۲). الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی. دانشنامه حقوق اقتصادی, 25(13), 121-156. https://doi.org/10.22067/le.v25i13.66027
نوع مقاله
علمی پژوهشی